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  永續發展規章/資料
  【永續發展報告書】
億豐的永續發展報告書
                                                                          
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  【永續發展政策、執行流程、架構和具體實施成效】
在追求經營實績成長時,我們也致力實現環境永續(Environment)、回應社會責任(Social)、有效公司治理(Governance)。除 3 名可表達外部利害關係人意見的董事會成員,我們在官網的「利害關係人專區」,亦有助億豐聆聽利害關係人的意見。億豐的「永續發展委員會」,經 2022 年 8 月董事會委任高階主管組成,跨單位( 如:管理部、經營企劃部、財務部、稽核室和總經理室等 )規劃、推展相關政策。永續發展委員會的粘肇紘主任委員,身兼總經理職,可定期於董事會報告。除每年於董事會報告進度及年度重大主題,我們每年透過「永續報告書」公開管理、專案執行結果及非財務資訊。

經 2021 年董事會決議,王淑娟經理出任億豐的公司治理主管。王經理負責的「管理部」是推動誠信經營的兼職單位,也促進合法使用個人資料,及同仁隱私權保護,並由總經理、管理部定期向董事會報告。經董事會通過的「誠信經營守則」/「道德行為準則」,明定禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐款或贊助、禁止不正當利益、防範侵害智慧財產權、防範從事不公平之競爭,以強化公司治理的防弊制度。「審計委員會」與「稽核室」協助董事會,執行會計 / 財務的稽核、內部控制的實施和誠信品質的監督。稽核室依公佈的「檢舉制度辦法」所受理之誠信、疑似舞弊議案調查案件,我們每年至少 1 次提報「董事會」調查彙總;按 2023 年管理部報告,並無違反誠信案件。我們也依據「永續發展實務守則」與「公司治理實務守則」,回應、管理利害關係人所關注的議題。

永續發展的執行流程與架構

為健全公司整體的福利、薪酬制度,億豐設「薪資報酬委員會」。於獲利時,億豐依「公司章程」提撥不高於1.5%的董事酬勞、1%4%的員工酬勞;但公司尚有累積虧損時,應先保留彌補數。「薪資報酬委員會」/「審計委員會」成員由全體獨立董事擔任,2023年分別召開4次/7次會議。總經理的2023年酬金,落於新台幣500-1,000萬/年級距,是員工(不含主管)平均薪資的3.4~6.9倍;如採用員工中位數薪資,則為4.3~8.5倍。

廠區工傷的主源包含運補作業時的撞、壓傷及換模/線時的挫、割傷。針對員工的健康與降低工作場所的營運風險,我們首重事前的防護與教育訓練。在原木裁斷的工序,我們改善設備降低工安風險;在邊、短木料加工時,我們採防止物料反彈的安全措施,提升同仁的工作安全。我們也改進物料上下料、搬運的方式,減低同仁的勞動強度。億豐遵守職業安全衛生法設置符合規模/性質的安全衛生組織及人員,並自訂職業安全衛生管理制度/安全事務計劃。億豐每年進行員工健康檢查,召開消防安全宣導、消防演練,並鼓勵員工透過提案改善制度,降低職場的工作風險;2023年所蒐集的各層級改善案達2,850件。參考國際人權公約(Universal Declaration of Human Rights, United Nations),我們不使用童工、不歧視、不強迫勞動,為增進勞資合作和協調勞資關係,台灣總公司每年舉行4次勞資會議,而柬埔寨廠和墨西哥廠則設有工會,我們的窗簾工廠每年接受客戶的要求,委由外部第三方公正單位進行人權的審查。恪遵所在地之勞動相關法規(如: 性別工作平等法、性騷擾防治法等),維護良好的工作環境。於2023年,我們廠區更通過環境、排氣、排水、廢棄物、人權、等外部驗廠,超過45次。

我們重視資訊揭露透明度的提升,確保海內、外機構法人/投資人對重大事項能充分的知悉、參與。在2023/2022年,我們分別受邀參與3/7次法人說明會;超過350/400+組機構法人與我們溝通、互動。為持續提供海外股東透明的營運資訊,約55~60%為視訊、電話會議。我們透過每年一次,與董事會報告利害關係人溝通情形。

依資本市場所重視的《機構投資者;Institutional Investor Research》,採樣數千買方基金經理人、賣方分析師的評比,億豐在2023年獲「最佳ESG」、「最佳公司董事會」、「最佳首席執行長」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」等5大肯定(零售業)。

20236月,億豐獲《富時羅素FTSE Russell;倫敦證券交易所集團的子公司》選入富時永續指數(FTSE4GOOD Emerging Markets Index)、臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股。我們相信持續地、堅定地推進永續發展,對於億豐的永續發展、風險管理或股東價值維護將具正面助益。


  利害關係人
利害關係人 溝通議題 溝通管道 頻率
員工 勞僱關係
勞資關係
訓練與教育
億豐的永續發展報告書
精實生產推進會議、業務實施報告會議、公司的官網和公開資訊觀測站
精實生產推進會議、業務實施報告會議、官網利害關係人專區、電子郵件
每年
即時
即時
客戶 顧客的健康與安全
行銷溝通
顧客隱私
產品彩標、警告標(吊卡)、說明書、直接溝通年度、客戶滿意度調查分析
億豐的永續發展報告書
官網利害關係人專區、億豐的永續發展報告書
即時
每年
即時
消費者 顧客的健康與安全
產品標示與客戶滿意
顧客隱私
億豐的永續發展報告書
產品彩標、警告標(吊卡)、說明書、直接溝通年度、客戶滿意度調查分析
官網利害關係人專區、億豐的永續發展報告書
每年
即時
即時
供應商 產品標示與客戶滿意
顧客的健康與安全
採購實務
億豐的永續發展報告書
億豐的永續發展報告書
直接溝通、供應商評級報告
每年
每年
定期
政府機關 法規遵循
排放
童工
公文往來
公文往來
公文往來
不定期
不定期
不定期
學院與研究機構 法規遵循
顧客的健康與安全
億豐的永續發展報告書 每年
媒體 經濟績效
勞資關係
法規遵循
年報/財報
億豐的永續發展報告書
公開資訊觀測站
定期
每年
即時
股東 法規遵循
顧客隱私
專利
公開資訊觀測站
億豐的永續發展報告書
公開資訊觀測站
即時
每年
即時
銀行 法規遵循
生物多樣性
排放
公開資訊觀測站
億豐的永續發展報告書
即時
每年
社區鄰里 排放
勞資關係
女男同酬
億豐的永續發展報告書
億豐的永續發展報告書
每年
每年
   
   
  安全美好中間有NORMAN
 
2022年初,我們推出了1項世界級的慈善活動,推廣安全窗簾。我們希望用戶了解,他們可以在裝飾家居氛圍、確保兒童安全的當下,取得平衡。所以我們對家中育有幼兒的美國、加拿大顧客,發起免費贈送1窗無拉繩風琴簾的活動。至2022年底,我們已經幫助超過90,000個家庭,找到了他們完美的「Best for Kids™」認證窗簾。這些無外露操作拉繩的NORMAN®窗簾,根絕了幼童、寵物面對傳統外露拉繩可能纏繞於頸部的安全疑慮,更讓日常調光更直覺、視覺效果更簡潔。這批免費窗簾的市場價值,估計超過美金1,300萬(換算價值約150美元/窗),這可能是窗飾行業中規模最大的一個利他宣傳活動。 也在2022年,我們對北美客製化市場,停售有外露拉繩的窗簾。
   
  點亮學子夢想 - NORMAN® University Scholarship
 
(1)【NORMAN® University Scholarship】
自2016年以來,億豐在美國實施獎學金計劃(NORMAN® University Scholarship),成為我們零售客戶家庭成員高等教育旅程的堅實支持者。該獎學金計劃為符合資格並準備踏入大學殿堂的學生們提供了每人美金2,000~5,000元(約新台幣6~15萬元)的經濟資助,幫助他們減輕昂貴大學學費的壓力,使他們能專注於學術追求和卓越。

自獎學金計劃啟動以來的7年裡,我們已經發放了超過美金16.3萬元(約新台幣489萬元),支持了超過30名學生實現他們的學業夢想。這不僅體現了NORMAN®對教育的長期投資,對年輕一代夢想的肯定和鼓勵,還彰顯了我們在社會責任履行方面的積極作為。

(2)【公益信託粘銘慈善基金】
粘耿豪董事長、粘肇紘總經理及粘凱隆副總三兄弟,感念父親滿懷教育熱忱,同心設立「公益信託粘銘慈善基金」,持續幫助卓越的清寒學生逐夢。粘氏三兄弟更捐贈新台幣3,000萬元善款,新建「福興鄉立粘銘紀念圖書館」,億豐每年再捐贈新台幣50萬元購買書籍,鼓勵民眾培養閱讀習慣,傳遞對社會的關愛。
   
   
  億豐的能源使用效率提升中
 
我們透過實踐精實生產管理及不斷改善的企業內部文化,改善能源/資源耗用效率,朝更有效提供全球消費者,更多好窗簾、環境永續發展的中、長期目標前進。在2023年,億豐的主要營運據點耗用的能源達408,787 GJ (1GJ=10億焦耳),其中, 約1%來自再生能源。總排放二氧化碳下滑(-21% YoY) 至9.2萬噸,低於億豐總營收變動幅度(-7~-8% YoY),總體的溫室氣體排放強度持續下降(-15% YoY),反映善用資源,創造更多價值。

中國大陸的工廠能源耗用在2023年為-21%YoY,同期營收增長約-14%YoY;依能源使用與強度之計算,億豐中國大陸廠區創造人民幣100 萬的營收所耗用的能源,較2022 年降低(-7% YoY),表示能源使用效率提升。面對客戶端(大賣場通路)去庫存的壓力, 我們的柬埔寨廠區在2023年經歷產能、營收下降的挑戰。在規模降載中,我們的柬埔寨廠仍積極推動超過250項的各式精實生產改善。最終,實現能源強度減少(-13% YoY)的成果,也顯示在逆境中,仍有能效提高的可能。

在2023 年,我們委託永智顧問(專業的碳盤查公司),按ISO 14064-1: 2018的完整計算準則(含上、下游運輸配送、員工通勤…等),估算中國大陸軟質窗簾廠的溫室氣體排放,並通過立恩威國際驗證(DNV;Det Norske Veritas),嚴謹地確信排放資料的可信度、正確性。未來,也將有更多廠區納入計算,適時揭露範疇三的氣體排放量。


   
  億豐的能源使用強度 2023 YoY
 
億豐的能源使用強度 2023 YoY
   
  億豐的能源使用強度 2022 YoY
 
億豐的節能減排措施 億豐所產製的窗簾,除室內空間的美化,也有光線調節、能源效率改善等優點。窗簾屬低碳產品,通過改善建築的隔熱性能,可以在冬季減少室內取暖的需要,在夏季減少冷氣的使用,從而降低溫室氣體(GHG;Greenhouse Gas)的排放。 如風琴簾(Honeycomb Shades),可節省居家電費達20~30%。

億豐透過持續推進的精實生產管理,達成提升品質、減少工數和改善能源使用效率。我們的溫室氣體管控相對目標是2030E年範疇一及範疇二的溫室氣體排放強度(噸CO²e/美金百萬元),較2020年基準年降低30%, 達成善用「較少」資源,為消費者提供「更多」優質窗簾的共好願景。
億豐的節能減排措施
   
  氣候變遷 –
 
在冬季,因窗邊溫度較低,我們靠近窗邊時會覺得特別冷。選用一扇好的窗簾,能有效室內保溫(夏季可斷熱),改善生活品質。一方面,我們透過窗簾技術/材質創新,使居住環境舒適;另一方面,我們還留意外部條件的變化,尤其是極端氣候,降低異常變化對營運帶來的衝擊。
於2023年,億豐啟動氣候變遷壓力測試。我們希望能提早發現風險,並尋找機會。依氣候相關財務揭露(TCFD; Task Force on Climate-related Financial Disclosures)準則,且參考政府間氣候變化專門委員會情境假設(Intergovernmental Panel on Climate Change;IPCC - AR6 additions), 我們分析氣候變遷對廠區的衝擊(10據點),並找出水患(1處需留意)、酷熱(3處需留意)、乾旱(2處需留意)、嚴寒(2處需留意)的風險點。矩陣彙總(水患=1.18、酷熱=1.78、乾旱=1.09、嚴寒=1.06)偏向輕微風險,結果已提報億豐的永續發展委員會。
   
  水患已考量潛勢、地勢、急降雨
 
舉例來說,我們透過《緯哲氣象;Weathernews Inc.》模擬重要據點的水患潛勢,搭配所在地勢/坡度、急降雨,區分風險為高(3)、中(2)、低(1)等級,逐一分析據點的水患風險,再採加權平均計算集團的水患風險。分析結果(1.18)為輕微水患風險,也呈現在5年累積財務損失為新台幣0元。少部分有水患潛勢風險的區域,我們已有洪閘門、擋水板…等措施,防範未來可能的衝擊。
水患已考量潛勢、地勢、急降雨
   
  水患、酷熱衝擊模擬
 
依政府間氣候變化專門委員會情境假設(IPCC SSP5-8.5;各國無任何溫室氣體減量的動作,永續可轉最差),億豐的10據點在2040~2060年,溫度可能上升1.6~2.4°C。因此,將須留意水患(1處)、酷熱(2處)、乾旱(3處)風險。另也因暖化,反將使現面臨嚴寒風險(2處)據點,2040~2060 年風險降低。衝擊分析:

(1) 水患: 在SSP5-8.5情境模擬(2040~22060年),海平面可能上升30~60公分,且10據點單日降雨將上升6~13%。
海平面上升:10據點中海拔最低的廠區,離海岸超過100公里,海平面上升的衝擊屬於輕微風險
降雨上升: 單日降雨增13%,可使億豐水患風險據點(1處),最高降雨月的降雨增至301公厘(多35公厘)/月。採嚴苛模擬(在2040~2060年,水患使對外交通受阻, 政府宣布城鎮停班/工),水患風險據點5、10、15天的停班/工。在這情境下採產值比例推算,對億豐最大營收衝擊是0.2%、0.4%、0.6%,應屬輕微風險,約影響營收新台幣5,000萬元、新台幣1億元、新台幣1.6億元。

(2) 酷熱: 在SSP5-8.5情境模擬(2040~2060年),億豐的10據點≥ 35°C的天數將增加1.6~18.7天。
≥35°C天上升: 億豐酷熱風險據點(2處),可能酷熱天將增18.7、6.1天。依國際勞工組織模擬(International Labour Organization;RCP2.6、2030年情境),工時損失分別將是7.8%(據點A)、0.5%(據點B)。由於SSP5-8.5情境模擬(2040~2060年)環境更為嚴苛,我們拉高測試標準,假設酷熱風險據點(A)縮短10%工時、據點(B)縮短5%工時。在這假設條件下,酷熱風險據點A、B以外的其他廠,將採臨時調度、應變,營收衝擊仍屬輕微風險
   
 
 
工廠的環境,難免嘈雜。除了配戴護耳罩,還能改善甚麼嗎?我們發現工廠內的運輸,大量依賴柴油叉車。柴油叉車的行進/怠速待機,可超過85分貝/75分貝噪音,也造成廢氣排放。能提供相同運能的電動叉車,行進噪音/怠速待機,則只剩50-60分貝/背景噪音。因此,陸續導入80+台的電動運補設備(叉車、托盤車…等),同時淘汰老舊運補車。操作相對簡單的各式電動運補設備,也使員工更輕鬆地在健康的工作環境中完成任務。



  邀請陽光,零碳排照明
 
或許,您參觀傳統工廠時,曾注意過部分屋頂,工廠會採用透光浪板。這樣的做法,雖然邀請了陽光,卻也讓輻射熱進入廠區。為了讓工作環境區更涼爽,我們在2018-2022年間,大量建置光導管(2,742盞)。光導管每次反射,可降低50%的熱量(輻射),而多次反射後,仍可引入98%日光,取代大量照明燈。因此,同仁們依然能在舒適的溫度中,專心生產窗簾。透過新台幣數千萬元投資,我們往綠色製造,再邁一小步。



 
 
智慧財產管理計畫
 
億豐居於產業領導地位,除了完善的生產流程及管理制度外,並有多項先進技術作為堅強後盾。為能維持技術領先之優勢,並對企業所出之技術成果提供完善的保護,億豐具有分工完善的組織架構及嚴謹的各項作業規範,其中關於研發成果之產出及保護,相關部門依職權遵循制度進行開發規劃及文件保管,並依規範流程,進行研發成果之提案評核、專利申請及維護等作業。
一、 研發成果專利保護措施
1.前期作業
本公司在各項技術開發前期即進行詳細的專利檢索,以降低開發後期再進行迴避設計的可能性,提高技術開發的精準度。當有研發成果產出時,將再針對研發成果的細節進行檢索,以令侵權風險降到最低,並同時評估研發成果之可專利性。對於有侵權風險之技術,立即進行專利解析及迴避設計,而評估具有可專利性之技術,則協助規劃保護範圍並依制度提出專利申請。
2.e化管理
有關研發規劃或成果的檢索、專利申請及維護等作業,億豐公司採以e化管理,需求部門可以透過線上管理系統提供或存儲技術揭露文件及圖檔,並申請各項智權相關作業;智權部門則透過線上管理系統受理、排程並回覆各項作業申請及執行結果;例如:需求部門透過線上管理系統提出專利檢索需求,智權部門則經檢索後回覆執行結果。此外,已提出專利申請的案件,同樣可以透過線上管理系統進行各項流程管控,例如:年費繳交通知、答辯指派、法律狀態變更等,減少人為管控可能發生的疏漏。
二、 營業秘密保護措施
1.人員管理
本公司新進人員到職時須簽署包含「保密協定」及「競業禁止」條款的員工聘約,並於專利管理系統上針對相關部門之新進人員依據部門及職位進行權限分級,以防止機密資料不當外洩。
2.圖面管理:
各開發案件之圖檔均由專人備份及保管,如有需要將圖面發包製作時,應填寫相關表單進行管控,涉及關鍵技術之圖面,於發包前應與協作廠商簽訂保密協議。
3.文件保存及管理:
完成開發及終止開發案件,各項文件均須依照文件管理作業流程進行分級及保存,外借、拷貝或借用文件須填寫相關表單,並經由部門主管同意始得借出,同時必須登記列冊以進行管控。
三、 執行情形
億豐在2023年新獲20件專利,其中美國、英國、澳洲和日本專利共10件。截至2023年底,億豐在全球專利佈局,累積超過1,600件申請案,已獲准專利總數近1,000件。2023年,億豐無新增之專利訴訟事件。
 
 
億豐對供應商的永續發展要求
 
億豐為使供應商保證其產品/作業符合環保、安全、衛生等之法律相關要求(內容包含: 廢物處理、空氣排放和有毒物質/有害廢物處理),已修訂供應商的採購合約(如: 設備購銷合同的範例),並以此標準做為公司評估供應商的通用準則。針對PVC 粉及鋼材等重要供應商,需有ISO14001(國際環境管理系統)認證之標準。而廢棄物處理廠商,則需符合當地政府法規之清運技術要求。具國家森林管理委員會(FSC)認證或符合有害物質安全規範 (如:REACHRoHS) 的原材料,億豐優先列入為得選用之供應商。於本公司的「永續發展實務守則」中,亦規範避免與企業之社會責任政策牴觸的供應商進行交易。
 
  【永續發展規章】
永續發展規章及資料
 


公司董事及監察人選任程序
 


公司誠信經營守則
 


公司治理實務守則
 


公司章程
 


董事會績效評估辦法
 
 


永續發展實務守則
 


永續發展委員會組織規程
 


審計委員會組織規程
 


薪資報酬委員會組織規程
 


道德行為準則
 
 


2024資安風險管理
 


防範內線交易作業程序
 


檢舉制度辦法
 


供應商廉潔行為準則
 


2018供應商問卷
 
 


2023董事會績效評估自評結果
 


2022董事會績效評鑑外評結果報告
 


2023審計委員會績效評估自行評估結果
 


2023薪酬委員會績效評估自行評估結果
 


關係人交易管理辦法
 
 
 
   
  【落實禁止內線具體情形】
為防範內線交易,我們訂有「防範內線交易作業程序」,同步於官網公開。內部人和董事持股透明申報、公告,維護與保障投資人權益。為使內部人和董事熟稔規範,我們於20221月邀請外部講師,針對「上市公司內部人股權異動管理說明」,研討2小時,共25人參與此課程。搭配隨堂測驗,進一步確認同仁對規範的了解程度。此外,管理部於財務報告發佈的股票交易控管日前,也提醒內部人和董事閉鎖期間(年度財務報告公告前30日,每季財務報告公告前15日),禁止買賣所持有的億豐股票。
財務報告發佈日內部人和董事閉鎖期間閉鎖期間通知發佈日
20243132024212日 - 20243132024126
2024522024417日 - 202452202448
20248142024730日 - 2024814202471
202411620241022日 - 20241162024923
   
  【董事會績效評估】
依「董事會績效評估辦法」,億豐定期進行董事會績效的評估,2023 年的自評結果已於官網公佈。我們每 3 年委託外部機構,對董事會績效評估 1 次。2022 年,安永企業管理諮詢服務對億豐董事會、功能性委員會的架構(Structure)、成員(People),以及流程與資訊(Process and Information),以文件查閱、自評問卷及實地訪談方式評估。安永的總結報告指出:「億豐有健康良好的董事會互動文化,為高績效董事會的基礎要素之一」。

相關未來改善計畫:
制定「風險管理政策與程序」,依重大性原則,評估公司的風險 (如: 營運、財務、法規風險等),並採取相應改善對策,向董事會報告,來追求永續發展。
   
  【董事會成員及重要管理階層的接班規劃】
億豐的重要高階經理人,透過參與董事會,熟悉其運作及業務。公司已有多位具潛力的高階管理者,可作為未來董事(含董事長)的候選人。

針對管理階層(含總經理)的接班,除持續栽培潛力接班人選、充裕接班人才庫外,也讓重要高階經理人,多元接觸不同業務(如:精實生產管理、跨國佈局規劃、市場據點營運),期能縮短接班時間。
   
  【董事、經理人酬金政策】
(1)董事
依「董事會績效評估辦法」,億豐定期評估董事酬金,績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核,評估項目及比例如下:
   a) 公司目標與任務之掌握(包含永續發展目標): 10%
   b) 董事職責認知: 30%
   c) 對公司營運之參與程度: 10%
   d) 內部關係經營與溝通: 15%
   e) 董事之專業及持續進修: 15%
   f) 內部控制: 20%

(2)總經理及副總經理
總經理及副總經理酬金,依貢獻程度、市場水準決定。按「公司章程」,億豐如有年度獲利,應提撥1%至4%為員工酬勞,並經薪酬委員會審議後,提報董事會核定。經理人績效評估項目分為財務性指標(含: 公司獲利能力、財務槓桿等)和非財務性指標(含: 永續經營、營運管理能力等)。
  【公司治理主管】
本公司經110127 日董事會決議通過,指定王淑娟經理擔任公司治理主管。王經理依法辦理董事會及股東會會議事宜/會議事錄、協助董事就任及進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等,已超過6年,應可深化股東權益保障、強化董事會職能。於2024年,本公司公司治理主管進修時數為21小時。
  【億豐的獨立董事、內部稽核主管和會計師的溝通方式說明】
  • 獨立董事與會計師至少每年1次的定期會議:會計師就本公司的財務狀況、海內外子公司的財務及整體運作情形和內控查核的情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行充分溝通;若遇重大異常事項時,會議得隨時召集。
  • 獨立董事就委任會計師事務所審核的財務報表及所出具的查核意見書等提出意見。
  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季1次的定期會議報告內部稽核執行狀況及內控運作情形;若遇重大異常事項時,會議得隨時召集。
  • 每月的稽核/追蹤報告於完成時點之次月底前,交付各獨立董事查閱。
   
 
億豐的獨立董事、內部稽核主管和會計師的溝通方式說明
日期 獨立董事與內部稽核主管的互動重點
2024/3/13
審計委員會
  • 報告內控自評結果及討論內控聲明書
2024/3/13
董事會
  • 稽核業務執行報告(20231012月)
  • 報告內控自評結果及討論內控聲明書
2024/5/2
董事會
  • 稽核業務執行報告(202413月)
2024/8/14
董事會
  • 稽核業務執行報告(202446月)
2024/11/6
審計委員會
  • 討論2025年的稽核計畫
2024/11/6
董事會
  • 稽核業務執行報告(202479月)
  • 討論2025年的稽核計畫
日期 獨立董事與會計師的互動重點
2024/3/13
  • 會計師獨立性
  • 客戶聲明書之內容
  • 內部控制測試執行及結果
  • 關鍵查核事項
  • 查核中所辨認之不實表達(審計差異):無
  • 報表分析
  • 民國112年度會計師預計查核意見
  • 稅務法令更新
2024/11/6
  • 會計師獨立性
  • 客戶聲明書之內容
  • 會計師擬出具之核閱報告
  • 報表分析
  • 集團年度查核範圍及時程規劃
  • 對關鍵查核事項(KAM)之初步看法
  • 法令更新
   
  【內部稽核】
本公司內部控制制度設計,依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」並參考窗飾產業特性的營運循環訂定。衡量控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督作業五要素,及內控的自我監督機制辨認缺失,並採更正之行動。本公司稽核室為獨立單位,隸屬於董事會。內部稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提董事會決議。本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由董事長核定。
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