在追求經營實績成長時，我們也面對落實公司治理、發展永續環境與維護社會公益等的企業社會責任期許。除4名可表達外部利害關係人意見的董事會成員，我們在官網的「利害關係人專區」，亦有助億豐聆聽利害關係人的意見。億豐的「企業社會責任委員會」由高階主管組成，經各營運單位(如: 管理部、經營企劃部、財務部、稽核室和總經理室等)規劃、推展相關政策。利用每年出刊的「企業社會責任報告書」，我們公開管理、推動專案的成績及公司的非財務資訊。

經2021年董事會決議，億豐的公司治理主管，由王淑娟經理出任。王經理負責的「管理部」是推動誠信經營的專職單位，促進合法使用個人資料，及同仁隱私權保護。「審計委員會」與「稽核室」協助董事會，執行會計/財務的稽核、內部控制的實施和誠信品質的監督。依公佈的「檢舉制度辦法」所受理之誠信、疑似舞弊議案調查案件，我們每年至少1次提報「董事會」調查彙總。經董事會通過的「誠信經營守則」/「道德行為準則」，明定禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐款或贊助、禁止不正當利益、禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平之競爭，以強化公司治理的防弊制度。在2016年，我們公佈「企業社會責任實務守則」與「公司治理實務守則」，回應、管理利害關係人所關注的議題。

主要部門	各部門主要業務職掌
總經理室	公司全盤業務和產品營運目標、計劃及策略的訂定與執行。 企業社會責任專案與報告書的整體規劃與執行。
管理部	總務管理、菁英招募、教育訓練、規章制度維護、資材採購及工程協調的規劃與執行。 企業社會責任專案: 人、物力規劃與運作管理。 推動誠信經營及落實公司治理。
經營企劃部	集團年度方針規劃與經營活動檢討。 綜合管理各部門業務目標與擬定執行計劃。 營運診斷分析、評估與改善。 執行生產技術改善及工時低減。 企業社會責任專案: 能源、水及廢棄物等規劃與運作管理。
稽核室	對公司各項制度之運作及實施稽核，並定期提出報告。 企業社會責任專案: 違反誠信或收受不當利益議題的預防規劃與管理。
財務部	集團營運資金管理。 財務制度之建立與推行。 成本與管理會計。 企業社會責任專案: 財務資料的規劃與管理。

為健全公司整體的福利、薪酬制度，億豐設「薪資報酬委員會」。於獲利時，億豐依「公司章程」提撥不高於1.5%的董事酬勞、1%至4%的員工酬勞；但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補數。「薪資報酬委員會」/「審計委員會」成員由全體獨立董事擔任，2020年分別召開4次/8次會議。總經理的2020年酬金，落於新台幣350-500萬/年級距，是員工(不含主管)平均薪資的2.7~3.9倍；如採用員工中位數薪資，則為3.4~4.8倍。

廠區工傷的主源包含運補作業時的撞、壓傷及換模/線時的挫、割傷。針對員工的健康與降低工作場所的營運風險，我們首重事前的防護與教育訓練。在原木裁斷的工序，我們改善設備降低工安風險；在邊、短木料加工時，我們採防止物料反彈的安全措施，提升同仁的工作安全。我們也改進物料上下料、搬運的方式，減低同仁的勞動強度。億豐遵守職業安全衛生法設置符合規模/性質的安全衛生組織及人員，並自訂職業安全衛生管理制度/安全事務計劃。億豐每年進行員工健康檢查，召開消防安全宣導、消防演練，並鼓勵員工透過提案改善制度，降低職場的工作風險；2018年之提案改善，超過2,000件。參考國際人權公約(Universal Declaration of Human Rights, United Nations)，我們不使用童工、不歧視、不強迫勞動，我們的窗簾工廠每年接受客戶的要求，委由外部第三方公正單位進行人權的審查。恪遵所在地之勞動相關法規(如: 性別工作平等法、性騷擾防治法等)，維護良好的工作環境。於2020年，我們廠區通過環境、排氣、排水、廢棄物、人權、等外部驗廠，超過40次。

我們重視資訊揭露透明度的提升，確保海內、外機構法人/投資人對重大事項能充分的知悉、參與。在2020/2021年，我們分別受邀參與9/9次法人說明會；超過450/520組機構法人與我們溝通、互動。為降低股東配合防疫，衍生差旅的不便，約80-85%為視訊、電話會議。我們透過每年一次，與董事會報告利害關係人溝通情形。

於2018年起，除公開英文財報、年報，我們再公佈英文版的「股東會議事規則」、「股東會開會通知」、「股東會議事錄」、「董事會議事規則」與「公司章程」等，助海外的利害關係人取得完整的企業資訊，並落實公司治理。

依資本市場所重視的《Institutional Investor Magazine》，採樣數千買方基金經理人、賣方分析師的評比，億豐2021年獲7大肯定(零售業)，包含: 最受尊崇企業新興亞洲第4名、最佳企業社會責任(買方、賣方合計評比)新興亞洲第3名、最佳企業社會責任(零售業-買方評比)新興亞洲第3名、最佳執行長(零售業-買方評比)新興亞洲第2名、最佳投資人關係方案(零售業-買方、賣方合計評比)新興亞洲第3名、最佳投資人關係方案(零售業-買方評比)新興亞洲第3名和最佳投資人關係經理人(零售業-買方評比)新興亞洲第3名。

此外，《投資人關係雜誌; IR Magazine》在2020年授與億豐「台灣最佳投資者關係獎」殊榮。在2020年，公司另進榜《亞元雜誌; Asia Money》，並摘下台灣最佳傑出公司獎 (組別：消費者非必需品)。《哈佛商業評論》每兩年一次，對企業領導者進行的績效調查，億豐也進榜2020年的「HBR 台灣CEO100強；Taiwan Top 100 Best Performing CEOs」。在2021年3月，億豐獲MSCI ESG Ratings調升永續評等為BBB(原為BB)。我們相信持續地、堅定地推進企業社會責任，對於億豐的永續發展、風險管理或股東價值維護將具正面助益。

利害關係人	溝通議題	溝通管道	頻率
員工	勞僱關係 勞資關係 訓練與教育	億豐的企業社會責任報告書 精實生產推進會議、業務實施報告會議、公司的官網和公開資訊觀測站 精實生產推進會議、業務實施報告會議、官網利害關係人專區、電子郵件	每年 即時 即時
客戶	顧客的健康與安全 行銷溝通 顧客隱私	產品彩標、警告標(吊卡)、說明書、直接溝通年度、客戶滿意度調查分析 億豐的企業社會責任報告書 官網利害關係人專區、億豐的企業社會責任報告書	即時 每年 即時
消費者	顧客的健康與安全 產品標示與客戶滿意 顧客隱私	億豐的企業社會責任報告書 產品彩標、警告標(吊卡)、說明書、直接溝通年度、客戶滿意度調查分析 官網利害關係人專區、億豐的企業社會責任報告書	每年 即時 即時
供應商	產品標示與客戶滿意 顧客的健康與安全 採購實務	億豐的企業社會責任報告書 億豐的企業社會責任報告書 直接溝通、供應商評級報告	每年 每年 定期
政府機關	法規遵循 排放 童工	公文往來 公文往來 公文往來	不定期 不定期 不定期
學院與研究機構	法規遵循 顧客的健康與安全	億豐的企業社會責任報告書	每年
媒體	經濟績效 勞資關係 法規遵循	年報/財報 億豐的企業社會責任報告書 公開資訊觀測站	定期 每年 即時
股東	法規遵循 顧客隱私 專利	公開資訊觀測站 億豐的企業社會責任報告書 公開資訊觀測站	即時 每年 即時
銀行	法規遵循 生物多樣性 排放	公開資訊觀測站 億豐的企業社會責任報告書	即時 每年
社區鄰里	排放 勞資關係 女男同酬	億豐的企業社會責任報告書 億豐的企業社會責任報告書	每年 每年

彰化縣福興鄉處台灣的西部海岸，當地的景觀包含潮間帶、紅樹林和蚵田等。台灣少數的百年老校「管嶼國小」，於此長年默默地培育福興鄉的學童。為盡企業的社會責任，億豐在2017年捐贈管嶼國小609窗的捲簾和立式百葉窗，安裝於學生教室、幼稚園、活動中心和教職員辦公室。 總捐贈窗簾面積約為1,600平方米，同等4座籃球場的面積。除億豐的資源投入，我們在台灣的經銷商「夏沐蕾藝術窗飾」及「宏曄國際」，亦動員大量的人力、資源，投入此企業社會責任專案。2017-2018年，我們合計捐贈879窗窗簾(含:管嶼國小609窗、鹿港國小78窗、福興國中192窗)，助數千位學生及教職員，調控教學環境的光線，並降低非必要的能耗。除創台灣捐贈最多窗簾企業之紀錄，億豐所捐窗簾市值達新台幣8百萬元，也為台灣歷史新高。

我們透過實踐精實生產管理及不斷改善的企業內部文化，改善能源/資源耗用效率，朝更有效的提供全球消費者，更多好窗簾、環境永續發展的中、長期目標前進。中國大陸的工廠能源耗用在2020年為-8% YoY，同期營收減少約-9% YoY；依能源使用與強度之計算，億豐中國大陸廠區創造一百萬的營收所耗用的能源，與2019年約當持平。柬埔寨廠伴隨組裝線陸續擴張，也使柬埔寨廠能耗上升，並讓能源使用與強度上升+16% YoY (能源使用效率，因新增機台滑落)。至於台灣的PVC膠管工廠，能源使用與強度呈現相對平穩的態勢。而台灣總部，則因電動窗簾開發，研究、測試大增，拉高電費，也使能源使用效率下滑。 2020 年，億豐集團的主要營運據點耗用的能源達721,951 GJ (1GJ=10 億焦耳)，總排放二氧化碳估計達12.2萬噸，增加+2% YoY。集團營收的成長(+7% YoY)，高過碳排放增長，反映善用資源，創造更多價值。溫室氣體管控目標的期許，也再次順利達成。

億豐居於產業領導地位，除了完善的生產流程及管理制度外，並有多項先進技術作為堅強後盾。為能維持技術領先之優勢，並對企業所出之技術成果提供完善的保護，億豐具有分工完善的組織架構及嚴謹的各項作業規範，其中關於研發成果之產出及保護，相關部門依職權遵循制度進行開發規劃及文件保管，並依規範流程，進行研發成果之提案評核、專利申請及維護等作業。 一、 研發成果專利保護措施 1.前期作業 本公司在各項技術開發前期即進行詳細的專利檢索，以降低開發後期再進行迴避設計的可能性，提高技術開發的精準度。當有研發成果產出時，將再針對研發成果的細節進行檢索，以令侵權風險降到最低，並同時評估研發成果之可專利性。對於有侵權風險之技術，立即進行專利解析及迴避設計，而評估具有可專利性之技術，則協助規劃保護範圍並依制度提出專利申請。 2.e化管理 有關研發規劃或成果的檢索、專利申請及維護等作業，億豐公司採以e化管理，需求部門可以透過線上管理系統提供或存儲技術揭露文件及圖檔，並申請各項智權相關作業；智權部門則透過線上管理系統受理、排程並回覆各項作業申請及執行結果；例如：需求部門透過線上管理系統提出專利檢索需求，智權部門則經檢索後回覆執行結果。此外，已提出專利申請的案件，同樣可以透過線上管理系統進行各項流程管控，例如：年費繳交通知、答辯指派、法律狀態變更等，減少人為管控可能發生的疏漏。 二、 營業秘密保護措施 1.人員管理 本公司新進人員到職時須簽署包含「保密協定」及「競業禁止」條款的員工聘約，並於專利管理系統上針對相關部門之新進人員依據部門及職位進行權限分級，以防止機密資料不當外洩。 2.圖面管理： 各開發案件之圖檔均由專人備份及保管，如有需要將圖面發包製作時，應填寫相關表單進行管控，涉及關鍵技術之圖面，於發包前應與協作廠商簽訂保密協議。 3.文件保存及管理： 完成開發及終止開發案件，各項文件均須依照文件管理作業流程進行分級及保存，外借、拷貝或借用文件須填寫相關表單，並經由部門主管同意始得借出，同時必須登記列冊以進行管控。 三、 執行情形 截至截至2021年底，億豐之全球專利申請總數累積超過截至1,500件，已獲准專利總數近截至1,000件。於截至2021年取得超過截至20件各國專利，所有經評估需進行答辯之申請案，均由相關部門偕同研議，以取得優勢的核心技術保護範圍。透過更全面的專利監控，減少潛在風險，同時提供相關部門技術新訊。

億豐為使供應商保證其產品/作業符合環保、安全、衛生等之法律相關要求(內容包含: 廢物處理、空氣排放和有毒物質/有害廢物處理)，已修訂供應商的採購合約(如: 設備購銷合同的範例)，並以此標準做為公司評估供應商的通用準則。針對PVC 粉及鋼材等重要供應商，需有ISO14001（國際環境管理系統）認證之標準。而廢棄物處理廠商，則需符合當地政府法規之清運技術要求。具國家森林管理委員會(FSC)認證或符合有害物質安全規範 (如:REACH或RoHS) 的原材料，億豐優先列入為得選用之供應商。於本公司的「企業社會實務守則」中，亦規範避免與企業之社會責任政策牴觸的供應商進行交易。

為防範內線交易，我們訂有「防範內線交易作業程序」，同步於官網公開。內部人持股透明申報、公告，維護與保障投資人權益。為使內部人熟稔規範，我們於2022年1月邀請外部講師，針對「上市公司內部人股權異動管理說明」，研討2小時，共25人參與此課程。搭配隨堂測驗，進一步確認同仁對規範的了解程度。

本公司經110 年1月27 日董事會決議通過，指定王淑娟經理擔任公司治理主管。王經理依法辦理董事會及股東會會議事宜/會議事錄、協助董事就任及進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等，已超過6年，應可深化股東權益保障、強化董事會職能。於2021年，本公司公司治理主管進修時數為18小時。

• 獨立董事與會計師至少每年1次的定期會議：會計師就本公司的財務狀況、海內外子公司的財務及整體運作情形和內控查核的情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行充分溝通；若遇重大異常事項時，會議得隨時召集。
• 獨立董事就委任會計師事務所審核的財務報表及所出具的查核意見書等提出意見。
• 內部稽核主管與獨立董事至少每季1次的定期會議報告內部稽核執行狀況及內控運作情形；若遇重大異常事項時，會議得隨時召集。
• 每月的稽核/追蹤報告於完成時點之次月底前，交付各獨立董事查閱。

日期 獨立董事與內部稽核主管的互動重點 2021/3/17 審計委員會 報告內控自評結果及討論內控聲明書 2021/3/17 董事會 稽核業務執行報告 (2020年 10至 12月) 報告內控自評結果及討論內控聲明書 2021/5/5 董事會 稽核業務執行報告 (2021年 1至3月) 2021/8/4 董事會 稽核業務執行報告 (2021年 4至6月) 2021/11/8 審計委員會 討論2022年的稽核計畫 2021/11/8 董事會 稽核業務執行報告 (2021年 7至9月) 討論2022年的稽核計畫

日期 獨立董事與會計師的互動重點 2021/3/17 會計師獨立性 客戶聲明書之內容 集團之查核範圍 顯著風險 內部控制測試執行及結果 關鍵查核事項 查核中所辨認之不實表達(審計差異)：無 民國109年度會計師預計查核意見 證管法令更新 稅務法令更新 2021/11/8 會計師獨立性 客戶聲明書之內容 會計師擬出具之核閱報告 集團年度查核範圍及時程規劃 對關鍵查核事項(KAM)之初步看法 證管法令更新 稅務法令更新

本公司內部控制制度設計，依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」並參考窗飾產業特性的營運循環訂定。衡量控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督作業五要素，及內控的自我監督機制辨認缺失，並採更正之行動。
本公司稽核室為獨立單位，隸屬於董事會。內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議。本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由董事長核定。